东城投党发〔2021〕12号
关于印发《威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题整改工作实施方案》的
通 知
集团各部门、各子（控）股公司：
根据《关于印发<关于巡察威尼斯wns8885556党委的反馈意见〉的通知》（东巡办字〔2021〕18号）文件要求，为切实做好威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题整改工作，经集团党委会议研究，特制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实区委第一巡察组对整改工作的要求，坚持党要管党、从严治党，全面落实从严治党主体责任和监督责任，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪侓建设水平。坚持问题导向，坚决抓好巡察反馈问题的整改，举一反三，切实把巡察整改转化为推动威尼斯wns8885556各项工作的动力。
二、组织领导
经集团党委研究决定，成立威尼斯wns8885556巡察问题整改领导小组。
组 长：陈志忠 集团党委书记、董事长
第一副组长：杨 磊 集团党委副书记、总经理
副 组 长：曾煕平 集团党委委员、副总经理
吴志平 集团党委委员、纪委书记
杨志和 集团副总经理
乐田和 集团党委委员、副总经理
吴永亮 集团党委委员、财务总监
乐智明 集团党委委员、总工程师
成 员：集团各部门、各子（控）股公司及各党支部负责人
领导小组下设办公室，办公室主任由吴志平同志兼任，具体负责整改日常工作和组织协调、督察督办等。
三、方法步骤
集中整改工作时间为两个月(2021年9月14日至11月30日)，分三个阶段进行。
（一）工作部署阶段（9月14日-9月24日）
成立整改工作领导小组，认真做好本次整改的部署工作，制定整改方案，确保整改工作有计划、有目标、有举措、有成效。
（二）全面整改阶段(9月24日-11月10日)
围绕区委第一巡察组巡察威尼斯wns8885556党委反馈问题，召开领导班子巡察整改专题民主生活会，全面排查工作中存在的问题，分析问题发生的根源，结合整改工作方案和问题台账，层层分解整改任务，细化整改措施，明确整改时限和责任人员，逐条认领问题清单，建立动态销号管理，健全工作机制，强化工作调度，全面完成整改。
（三）总结提升阶段(11月11日一11月30日)
对问题整改工作进行“回头看”，形成常态化长效化机制，持续抓好问题整改，巩固整改成果，对工作不力导致整改不实的追究责任。
四、整改内容及措施
（一）贯彻落实党中央重大决策部署不够到位，推进高质量发展有差距
1.党的全面领导作用发挥不够充分。一是贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”（即坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之）的重要论述有差距。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定，国有企业应当将党建工作要求写入公司章程，巡察发现，城投集团没有将党建工作要求写入公司章程，将党的领导和党的建设融入公司经营管理的各个环节还有差距。
整改措施：一是认真学习贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要论述，坚持党的建设和国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人和党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是坚持把党委的职责权限、机制设置、运行机制、基础保障纳入公司章程，加强和推进城投集团党建工作，尽快完善建立健全现代企业制度。三是坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党组织嵌到公司治理结构中，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，各子公司将党建工作纳入公司章程。四是在工作实践中积极研究党的领导融入到企业经营发展关键环节的实现形式，制定相关制度，从而确保企业的发展方向不偏离，持续强化企业发展的抗风险能力，激发企业内生动力。
责任领导：陈志忠
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是党委总揽全局、协调各方的领导作用发挥不够。按照《东乡区投资发展有限责任公司市场化转型改革方案》（东发〔2019〕4号）要求，党组织研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序。巡察发现，城投集团并未严格按照该方案执行。如2021年1月31日、3月5日，城投集团领导班子会研究了大额资金拨付、公司投融资等事宜，但均未事先在党委会中进行研究讨论。
整改措施：一是坚持党管干部同发挥市场机制作用相结合，严格落实董事会、经理层选人用人制度。健全完善集团党委议事规则，严格执行“三重一大”决策机制。二是确立党委是公司治理法定主体，按照党章规定履行职责，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，确保党的领导贯穿城投市场化转型升级全过程。
责任领导：陈志忠、杨磊
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
三是对意识形态工作不够重视。城投集团党委自2021年1月成立以来，未按《关于贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》（东发〔2020〕10号）要求安排人员分管意识形态工作，也未召开会议研究部署意识形态工作。
整改措施：一是加强学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，召开党委中心组学习进行讨论。二是建立意识形态工作领导小组，指定一名党委成员具体负责意识形态工作，统筹协调集团意识形态工作。集团党委书记亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。三是健全完善工作机制，制定各项管理考核制度，严格按照《关于贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》的要求，班子其他成员根据分工，在各自分管领域将意识形态工作纳入重要议事日程，将意识形态工作与各项业务同部署、同落实、同检查、同考核。四是加强意识形态工作干部队伍建设，培养一批高素质的意识形态工作人员。五是切实做好意识形态宣传工作，对工作责任心不强的相关工作人员，严肃批评教育，强化工作责任心。
责任领导：陈志忠、杨磊
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
四是防范化解重大风险能力不足。融资利息等没有作为债务处理，降低了资产负债率，不能有效做好融资风险评估和管控。巡察发现，城投集团每次发行债券及融资贷款的利息、手续费、担保费等都由政府财政承担，城投集团得到了融资的货币资金却没有负担融资成本，致使债务人为减少，从而降低了资产负债率，不利于风险的精准评估和管控。比如，2020年度，城投集团应付发行债券、融资贷款利息、手续费约计1.56亿元，均由区财政承担。
整改措施：认真梳理集团代建政府重点工程项目及垫付政府重点工程各种款项，积极与区财政、重点办、房管等部门进行账目核查，明确项目支出，有效地防范和化解重大风险。
责任领导：杨志和
责任单位：集团财务部
整改期限：立行立改，并长期坚持
2.以人民为中心的发展思想树得不牢。一是没有统筹好经济效益和社会效益的关系。如东乡区南北港、青田港河道疏浚工程项目，本该在项目所在地21.53公里的河段范围内实施线状疏浚作业，按设计方案降低沿途河床高度，以发挥工程的防洪效益。但经现场走访了解，到目前为止，该工程自2019年11月份左右开工,在沿线河段选取了5个点进行挖砂作业，2020年制砂卖砂收入达1550万元。沿线的河道疏浚作业并未按设计要求有序推进，去年汛期河道沿线洪水依然泛滥，防洪效益未显现。又如在实施刘家排石场生态修复治理工程时，城投集团子公司刘家排石场有限公司,因采矿许可证和安全生产许可证于2019年12月19日到期并注销,不能再实施采矿行为。后实施生态修复治理工程进行山体削坡减荷，并对土石料进行回收利用，2020年营收7700万元,利润3350万元。在具体实施过程中，居于首要任务考虑的生态修复治理项目——工业广场一期工程进展严重滞后（按合同要求2021年6月底要全面结束），至本次巡察结束时只实施了工程量的一半左右。
整改措施：一是按照抚府（2020）7号文件要求，河道疏浚项目经2021年4月30日区委常委会研究同意，已移交赣抚公司东乡分公司管理经营。二是分管领导对削石工程负责人、土方工程、绿植工程负责人约谈，集体商议研究推进工程进度办法和方案。三是所有工程倒排工期，相互衔接，按预定工期抓好工程质量、安全与进度。四是加强监督管理，对各环节同时推进，实施奖罚制度。
责任领导：曾煕平、杨志和
责任单位：城投物资公司、刘家排石场
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是对涉及群众切身利益的“堵点”“痛点”“难点”关注不够,化解不力。如在实施全区粪污治理一体化项目建设中，由于点多面广，技术指导人员严重缺乏，导致工程实施过程中出现化粪池桶、净化槽桶回填不到位，遇下雨天浮起，桶体埋设深度不达标，支管接管不到位，露出地面、管道破裂，入户管未接入化粪池内或净化槽内，形成污水溢出等大量问题，引发基层干部群众不满情绪。又如城投集团下属的子公司房地产开发公司2020年8月开发的楼盘城南桔园，至今还有五户业主因未能办理产权证而到信访局上访。
整改措施：一是组织设计、施工、监理、乡镇、劳务对粪污一体化逐户进行排查，形成问题清单，对照清单逐一整改到位。二是制定项目倒排施工工期，加快项目推进，并对劳务队伍加强管理，选派经验丰富的同志下乡指导，做好技术交底，确保按图施工，保障工程质量。三是设立乡镇粪污一体化专班，对群众反映的“堵点”“痛点”“难点”问题，及时协调解决到位，减少舆论、消除群众的不满情绪。四是通过司法途径起诉原开发商周长根，有效解决城南桔园五户业主产权证的办理。
责任领导：曾煕平、乐智明、汪庆刚、赵裕平、张全盛
责任单位：市政工程公司、房开公司
整改期限：立行立改, 并长期坚持
3.市场化转型的步子迈得不够实不够快。一是城投集团治理架构组建不扎实。目前城投集团下设城市投资开发公司等17家全资子公司，其中鑫达医药公司等5家公司还未注资、未划转人员、未开展实质性经营，园林绿化公司等5家公司平时与城投集团联系较少，未在一起办公，只是在工商信息上面进行划转和变更，平时还是在原行政机构下面进行管理。
整改措施：一是建立清晰的现代化企业管理体系，理顺集团与子公司的关系，完善决策机制，落实子公司生产经营目标，建立健全子公司绩效考核、人事管理、监督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社会公开招聘专业型、技术型人才，切实解决目前子公司人员不足的问题。三是开展空壳公司的清理工作，加大正常运营所属企业的注资力度，确保子公司正常运转。四是积极推进国有企业混合所有制改革，力争到2022年，区属竞争类国有企业混合所有制达70%。四是加快城投集团业务用房工程建设进程，力争今年开工建设，建成后将所有子公司全部集中办公、集中管理。
责任领导：杨志和、乐田和
责任单位：集团市场部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是“走出去”拓展经营业务,参与更广泛的市场竞争的步子不快。到目前为止，城投集团没有制定“走出去”的战略规划和实施计划，虽然设立了市场部，但没有配置人员。
整改措施：积极筹备集团市场部，并详细制定市场部工作职责、运行模式及对外拓展市场的工作计划和实施方案。
责任领导：曾煕平
责任单位：集团市场部
整改期限：立行立改, 并长期坚持
（二）落实全面从严治党战略部署不够有力，工程建设领域问题突出，大额资金使用存在风险
1.“两个责任”落实不到位。一是主体责任落实有欠缺。城投集团审计委员会于2020年2月3日成立，根据班子会议研究，内审最少每半年开展一次，范围为市政公司、刘家排石场等所有在运营的子公司；据了解到目前为止，内审委员会没有按要求编制年度内部审计工作计划，只对市政公司进行过一次内审，内审的范围不广、频率较低，内审监督的压力未有效传导到各子公司。城投集团对控股公司监管缺位。江西华城建设有限公司和江西建晟水利水电工程有限公司分别于2020年3月和2021年1月完成股权转让，城投集团在华城公司和建晟公司的股份均占53%，成为控股股东；但城投集团至今未安排财务人员到两家公司进行有效财务监管，存在管理漏洞。巡察还发现，城投集团旗下公司存在违规为在编干部发放加班费及挂证费的问题。
整改措施：一是健全完善集团内审工作机制，科学编制内审工作计划，对照问题症结，出台审计报告，有效发挥集团内审委员会作用。二是根据股权转让协议规定，与华城公司商谈股权还原，退出此公司。三是面向社会公开招聘一名全职财务人员，派驻建晟水利水电公司进行财务监管。四是严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真开展自查自纠，举一反三，坚决杜绝以任何形式、任何理由为在编干部发放加班费、挂证费等福利及津补贴。具体由主要领导对分管领导进行约谈提醒，分管领导对公司（部门）负责人进行约谈提醒。
责任领导：陈志忠、杨志和
责任单位：集团各部门、各子（控）股公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是履行监督责任有差距。集团纪委力量不足。城投集团内设纪检监察部，有工作人员3名，除纪委书记专职外，另外两名人员均为兼职且不是党员，一人兼职法务部副部长，另一人兼职综合部组织干事，难以保障纪检监察工作的高质量开展（此问题现已初步整改，配备了一名专职副书记）。支付高额融资咨询服务费。根据我市加强市属出资监管企业风险防控有关要求，不得以任何方式向第三方支付财务顾问费、手续费、咨询服务费。巡察发现，城投集团2020年8月发行天风债券10亿元，一次性支付债券融资费用5675.659万元，其中1000万元是向第三方支付的咨询服务费。
整改措施：一是配齐配强纪检监察干部，积极推行派驻监察专员工作机制，认真履行监督第一职责，重点抓好工程招投标、材料采购、投融资、国有资产管理的监管，梳理排查廉洁风险点，细化“四色”风险防控措施。二是进一步制订完善控股、子公司的各项经营管理制度。三是进一步加强融资管理，杜绝违规向第三方支付咨询服务费。
责任领导：吴志平、杨志和、吴永亮
责任部门：集团融资部、财务部、各子（控）股公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
2.工程建设领域问题较多。一是项目实施不够规范。河道疏浚项目存在先施工后办手续费等问题，工程于2019年11月份开工，环评报告到2020年11月20日才下发，水利局的实施方案批复到2020年2月12日才下发；法人单位未成立项目部，未制定施工计划和渡汛方案等制度；监理单位未到施工现场，对工程质量把控不到位，严重失职。刘家排石场生态修复治理项目对工程产生的土石方未按《江西省探索利用市场化方式推进矿山生态修复实施办法》规定编织利用方案，经巡察组两次现场走访发现 ，“工业广场一期工程” （生态修复）项目经理和“八大员”均不在施工现场。
整改措施：一是落实岗位责任制，严格执行各项管理制度。二是将定期或不定期组织检查，按照在建工程管理办法，严格执行相关考核措施。三是督促提醒施工单位项目经理，规范施工秩序和流程，对违规者严肃处理。
责任领导：杨志和
责任单位：集团工程部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是工程分包不够规范。2021年1月，集团下属建晟水利水电工程有限公司承接全区各乡镇107座水库除险加固工程，总投资5300万元，分为20个标段实施,由于该公司人员及技术力量有限，将部分水库除险加固采取劳务分包的方式发包。据巡察组深入了解发现，在具体实施过程中，部分实施劳务分包的水库除险加固工程没有严格按劳务分包的约定执行(主材料、现场技术人员等都非甲方提供)。如小璜镇的9座水库转包给一吴姓老板，杨桥殿镇的17座水库其中9座转包给一胡姓老板。另外目前水库除险加固工程均未出具财审报告和签订施工合同，也存在先施工后补手续的问题。
整改措施：一是根据工程建设需要招聘技术人员，完善工程项目组织管理实施方式。二是切实加强和规范分包管理，加大惩罚力度。三是加强与职能部门的沟通，项目各方积极配合，加快施工前期各项手续的办理，待具备开工条件再行实施，避免出现先施工后补办手续的情况。
责任领导：曾煕平
责任单位：集团工程部、建晟水利水电公司
整改期限：立行立改, 并长期坚持
3.重大资金使用不够规范、随意性强。一是集团内部划拨资金随意,改变资金性质。如2020年9月22日，城投集团从工行债券资金83801账户调拨1亿元资金给市政公司用于污水处理，当天市政公司返回4000万元到城投集团信用社88963账户（一般账户），第二天又返回1000万元到此账户，从而改变资金性质以便资金使用方便。
整改措施：加强对重大资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续。重大资金调拨须经集团班子会研究，完善董事长、总经理、分管财务副总、财务总监、以及调出单位的分管领导签批手续。除部分融资资金流转要按相应机构要求填写资金性质外，其他的资金调拨均不得改变资金用途。
责任领导：杨志和、吴永亮
责任单位：集团财务部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是向子公司调拨大额资金手续不齐全。如2020年5月14日，城投集团调拨3200万元给区城市投资开发有限公司、调拨800万元给区文化旅游投资发展有限公司，仅凭城投集团会计制做的一份《威尼斯wns8885556资金调拨申请单》，经城投集团董事长及分管财务领导签字，未见子公司提供的借款报告或借款情况说明，未见班子成员对子公司借款的讨论意见。
整改措施：制定管理制度，规范财务流程，加强对子公司资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续，属公司之间往来的，子公司向集团申请，报集团分管领导审批。
责任领导：杨志和、吴永亮
责任单位：集团财务部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
三是银行结算账户数量较多，资金难以集中管理。2019年元月至2021年5月，城投集团在东乡区、抚州市、南昌市多地开设银行结算账户共29个，其中基本账户1个，专用账户12个，一般存款户16个。有些账户自2019年1月至今没有发生任何业务，账户资金闲置，如国开行江西省分行60.7万元、建行东乡支行170-0002账户22.7万元；有些账户开设为专户，但未按专户使用，如2020年3月城投集团支付3550万元土地保证金未在保证金专户结算，而是通过信用社88963账户（一般账户）结算。
整改措施：2021年10月，对集团及各子公司名下的账户进行一次集中清理，对于近年来一些闲置的、不是必要的账户统一销户。
责任领导：杨志和
责任单位：集团财务部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
（三）党建工作存在短板，体制机制不够健全，内部管理不够到位
1.体制机制不够完善。一是现代法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用。按照城投集团转型改革方案要求，城投集团设立董事会、监事会、经理层，董事会由3名董事组成，其中职工董事1名。巡察发现，城投集团董事会现仅配有1名董事长，董事、职工董事尚未到位，董事会不能正常履职；2019年5月城投集团成立至今，未召开过总经理办公会，公司具体事务由集团领导班子会代替经理层研究。
整改措施：一是规范和完善城投集团的企业法人制度，明确责任主体。二是健全完善集团法人治理结构，充分发挥董事会、总经理办公会在公司治理中应有的作用。三是建立健全科学的企业管理制度。各子公司、部门根据集团各项管理制度，完善岗位责任制及监督考核制度。四是根据市场经济的特点，充分发挥经理层的运筹作用。
责任领导：陈志忠、杨磊
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是公司内部管理制度不匹配。城投集团成立至今，使用的内部管理制度大都是城投办时建立的，城投集团没有及时制定与公司发展相匹配的管理制度。如未制定聘用人员招聘管理办法、薪酬管理制度和考核实施方案；虽然拟定了《威尼斯wns8885556财务制度手册（初稿）》，但至今仍存放在综合部，尚未征求班子成员意见，未成定稿发放。
整改措施：一是建立健全与集团发展相适应的各项管理规章制度。二是根据近年来的实际发展所招聘人才人员的情况，进一步完善招聘管理办法。三是结合岗位职责的特点，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善财务管理制度，加大对全资、控股、参股企业的财务监管。
责任领导：杨 磊
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
三是民主集中制落实不到位。根据《威尼斯wns8885556领导班子议事规则》有关规定，“必须按照议事原则进行讨论，由提出议题的成员作简要说明，其他成员发表自己的意见”。巡察发现，城投集团成立至今，大部分班子会上发起议题的人未对议题进行简要说明，其他班子成员对议题情况不清楚、不关心、不发表意见，会议记录只有议题和结论，没有民主讨论、科学决策的过程。如2021年5月14日，班子会研究了32个议题，其中多个议题涉及重大资金的安排和拨付，没有班子成员讨论记录。
整改措施：一是严格议事程序，所有“三重一大”议题必须将相关事项简介、建议和意见收集整理，并印发征求意见稿。二是通过集中讨论，充分发扬民主，梳理意见建议，集体研究，形成结论。三是形成会议纪要，科学实施贯彻。
责任领导：陈志忠、杨磊
责任单位：集团各部门、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
2.党建工作有弱项。一是未按要求选举支委成员。2020年3月，城投集团党支部成立并设立了支委，但支委成员没有按照《中国共产党支部工作条例（试行）》的要求进行选举；2021年3月，城投集团党委设立了机关党支部、市政党支部和联合党支部，三个党支部的支委成员也未按要求进行选举。
整改措施：一是根据相关政策要求，城投集团自2021年1月份成立党委后，将撤销原城投集团党支部，包括原支委委员。二是严格按照相关程序，对3个党支部支委委员进行选举。三是集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。
责任领导：杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉
责任单位：集团机关党支部、市政党支部、联合党支部
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是发展党员程序不到位。根据《中国共产党发展党员工作细则》，入党积极分子的确定应由支部委员会集体研究决定。2020年10月，城投集团党支部在研究两名入党积极分子时，没有在支委会上研究，而是直接在党员大会上讨论，不符合入党积极分子发展程序。
整改措施：严格按照《中国共产党发展党员工作细则》有关程序，规范发展党员流程；对不符合要求的按规定重新在支委会上研究通过，并建立完善工作台账。
责任领导：杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉
责任单位：集团机关党支部、市政党支部、联合党支部
整改期限：立行立改，并长期坚持
（四）抓整改落实不够到位，存在边改边犯的问题
1.巡察整改不够扎实。上一次巡察指出，区城投办存在“三会一课”制度执行不规范的问题；本轮巡察发现，城投集团党建基础台账仍然不够扎实。如，城投集团党委没有制定2021年党建工作计划，各党支部没有制定2021年度工作计划；机关党支部没有召开2020年度组织生活会，未开展民主评议党员，没有“五必到、五必访”记录和相关台账；市政党支部和联合党支部没有“三会一课”记录台账。
整改措施：一是落实工作责任，开展自查自纠。二是建立工作台账，逐项落实进行销号跟进。三是研究制定《规范各支部党建工作方案》，严格落实“三会一课”及“五必到五必访”制度，规范党员组织生活。四是定期开展党建督导、检查工作。
责任领导：杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉
责任单位：集团机关党支部、市政党支部、联合党支部
整改期限：立行立改，并长期坚持
2.内部审计整改不到位。2020年2月10日，城投集团内审委员会对市政公司2019年度内部控制执行情况进行了审计，并于5月27日出具了审计报告，指出市政公司存在八大方面19个问题，要求进行整改并反馈。本次巡察发现，市政公司的审计整改存在不到位的问题。一是重视程度不够，没有针对审计出的问题，召开经理办公会进行研究讨论，没有建立规范的整改台账，没有及时向集团内审委员会反馈整改进度。
整改措施：指派专人对内审问题点跟踪，整改验证后销号，对内审问题逐一对照分析，建立问题清单，设立整改台账，并及时反馈至集团内审小组，进行审计闭合。
责任领导：杨志和、吴永亮、汪庆刚
责任单位：集团市政公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
二是对工程物资仍没有进行有效管控，工程所需主材、辅材在购入时仍然是一次性计入工程成本，对工程余料、下场物资仍没有建立台账管理。
整改措施：建立物资采购管理办法，设立物资管理台账，对余料处理做好登记。
责任领导：曾煕平、李党琴、汪庆刚
责任单位：集团工程部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
三是未对资产进行盘点，没有资产盘点表，只是按照内审报告上所列资产直接在国有资产管理部门办理资产处置手续。
整改措施：定期盘点清理固定资产，办理并转移不属于公司自用资产相关手续，划清资产权属及管理权限。
责任领导：吴永亮
责任单位：集团财务部、各子公司
整改期限：立行立改，并长期坚持
五、工作要求
（一）加强组织领导。要进一步提高政治站位，强化责任担当，切实把巡察反馈问题整改作为一项重要政治任务，统筹安排，倒排工序，销号整改，确保及时完成整改任务。
（二）强化督查问责。加强整改工作的监督检查，对整改过程中发现的问题认真梳理，按照“问题不解决不放过、整改不到位不通过”的要求切实抓好整改，严格落实整改工作责任制，整改落实不到位的严肃追究有关人员责任。
（三）完善制度建设。对照巡察反馈问题清单，认真查找工作中的薄弱环节和不足之处，建立健全规章制度，用制度巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制。
附：威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题
整改工作清单
中共威尼斯wns8885556委员会
2021年 9月26日
威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题整改工作清单表
问题 类别 | 主要问题 | 具体问题 | 整改措施 | 责任 领导 | 责任 单位 | 整改 时限 |
贯彻落实党中央重大决策部署不够到位，推进高质量发展有差距 | 党的全面领导作用发挥不够充分 | 贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”（即坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之）的重要论述有差距 | 一是认真学习贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要论述，坚持党的建设和国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人和党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是坚持把党委的职责权限、机制设置、运行机制、基础保障纳入公司章程，加强和推进城投集团党建工作，尽快完善建立健全现代企业制度。三是把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党组织嵌到公司治理结构中，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，各子公司将党建工作纳入公司章程。四是在工作实践中积极研究党的领导融入到企业经营发展关键环节的实现形式，制定相关制度，从而确保企业的发展方向不偏离，持续强化企业发展的抗风险能力，激发企业内生动力。 | 陈志忠 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改, 并长期坚持 |
党委总揽全局、协调各方的领导作用发挥不够 | 一是坚持党管干部同发挥市场机制作用相结合，严格落实董事会、经理层选人用人制度。健全完善集团党委议事规则，严格执行“三重一大”决策机制。二是确立党委是公司治理法定主体，按照党章规定履行职责，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，确保党的领导贯穿城投市场化转型升级全过程。 | 陈志忠、杨磊 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
对意识形态工作不够重视 | 一是加强学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，召开党委中心组学习进行讨论。二是建立意识形态工作领导小组，指定一名党委成员具体负责意识形态工作，统筹协调集团意识形态工作。集团党委书记亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。三是健全完善工作机制，制定各项管理考核制度，严格按照《关于贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》的要求，班子其他成员根据分工，在各自分管领域将意识形态工作纳入重要议事日程，将意识形态工作与各项业务同部署、同落实、同检查、同考核。四是加强意识形态工作干部队伍建设，培养一批高素质的意识形态工作人员。五是切实做好意识形态宣传工作，对工作责任心不强的相关工作人员，严肃批评教育，强化工作责任心。 | 陈志忠、杨磊 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
防范化解重大风险能力不足 | 认真梳理集团代建政府重点工程项目及垫付政府重点工程各种款项，积极与区财政、重点办、房管等部门进行账目核查，明确项目支出，有效地防范和化解重大风险。 | 杨志和 | 集团财务部 | 立行立改，并长期坚持 |
以人民为中心的发展思想树得不牢 | 没有统筹好经济效益和社会效益的关系 | 一是按照抚府（2020）7号文件要求，河道疏浚项目经2021年4月30日区委常委会研究同意，已移交赣抚公司东乡分公司管理经营。二是分管领导对削石工程负责人、土方工程、绿植工程负责人约谈，集体商议研究推进工程进度办法和方案。三是根据实际情况、各段负责人将工程倒排工期，相互衔接，对接后，按预定工期严格施工进度。四是加强监督管理，对各环节同时推进，实施奖罚制度。 | 曾煕平、杨志和 | 物资公司、刘家排石场 | 立行立改 , 并长期坚持 |
对涉及群众切身利益的“堵点”“痛点”“难点”关注不够,化解不力 | 一是组织设计、施工、监理、乡镇、劳务对粪污一体化逐户进行排查，形成问题清单，对照清单逐一整改到位。二是制定项目倒排施工工期，加快项目推进，并对劳务队伍加强管理，选派经验丰富的同志下乡指导，做好技术交底，确保按图施工，保障工程质量。三是设立乡镇粪污一体化专班，对群众反映的“堵点”“痛点”“难点”问题，及时协调解决到位，减少舆论、消除群众的不满情绪。四是通过司法途径起诉原开发商周长根，有效解决城南桔园五户业主产权证的办理。 | 曾煕平、乐智明、汪庆刚、赵裕平、张全盛 | 市政工程公司、房开公司 | 立行立改, 并长期坚持 |
市场化转型的步子迈得不够实不够快 | 城投集团治理架构组建不扎实 | 一是建立清晰的现代化企业管理体系，理顺集团与子公司的关系，完善决策机制，落实子公司生产经营目标，建立健全子公司绩效考核、人事管理、监督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社会公开招聘专业型、技术型人才，切实解决目前子公司人员不足的问题。三是开展空壳公司的清理工作，加大正常运营所属企业的注资力度，确保子公司正常运转。四是积极推进国有企业混合所有制改革，力争到2022年，区属竞争类国有企业混合所有制达70%。四是加快集团业务用房工程建设进程，力争今年开工建设，建成后将所有子公司全部集中办公、集中管理。 | 杨志和、乐田和 | 集团市场部、各子公司 | 立行立改 , 并长期坚持 |
| “走出去”拓展经营业务,参与更广泛的市场竞争的步子不快 | 积极筹备集团市场部，并详细制定市场部工作职责、运行模式及对外拓展市场的工作计划和实施方案。 | 曾煕平 | 集团市场部 | 立行立改, 并长期坚持 |
落实全面从严治党战略部署不够有力，工程建设领域问题突出，大额资金使用存在风险 | “两个责任”落实不到位 | 主体责任落实有欠缺 | 一是健全完善集团内审工作机制，科学编制内审工作计划，对照问题症结，出台审计报告，有效发挥集团内审委员会作用。二是根据股权转让协议规定，与华城公司商谈股权还原，退出此公司。三是面向社会公开招聘一名全职财务人员，派驻建晟水利水电公司进行财务监管。四是严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真开展自查自纠，举一反三，坚决杜绝以任何形式、任何理由为在编干部发放加班费、挂证费等福利及津补贴。具体由主要领导对分管领导进行约谈提醒，分管领导对公司（部门）负责人进行约谈提醒。 | 陈志忠、杨志和 | 集团各部门、各子（控）股公司 | 立行立改 , 并长期坚持 |
履行监督责任有差距 | 一是配齐配强纪检监察干部，积极推行派驻监察专员工作机制，认真履行监督第一职责，重点抓好工程招投标、材料采购、投融资、国有资产管理的监管，梳理排查廉洁风险点，细化“四色”风险防控措施。二是进一步制订完善控股、子公司的各项经营管理制度。三是进一步加强融资管理，杜绝违规向第三方支付咨询服务费。 | 吴志平、杨志和、吴永亮 | 集团融资部、财务部、各子（控）股公司 | 立行立改，并长期坚持 |
工程建设领域问题较多 | 项目实施不够规范 | 一是落实岗位责任制，严格执行各项管理制度。二是将定期或不定期组织检查，按照在建工程管理办法，严格执行相关考核措施。三是督促提醒施工单位项目经理，规范施工秩序和流程，对违规者严肃处理。 | 曾煕平、杨志和 | 集团工程部、各子公司 | 立行立改 , 并长期坚持 |
工程分包不够规范 | 一是根据工程建设需要招聘技术人员，完善工程项目组织管理实施方式。二是切实加强和规范分包管理，加大惩罚力度。三是加强与职能部门的沟通，项目各方积极配合，加快施工前期各项手续的办理，待具备开工条件再行实施，避免出现先施工后补办手续的情况。 | 曾煕平 | 集团工程部、建晟水利水电公司 | 立行立改, 并长期坚持 |
重大资金使用不够规范、随意性强 | 集团内部划拨资金随意,改变资金性质 | 加强对重大资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续。重大资金调拨须经集团班子会研究，完善董事长、总经理、分管财务副总、财务总监、以及调出单位的分管领导签批手续。除部分融资资金流转要按相应机构要求填写资金性质外，其他的资金调拨均不得改变资金用途。 | 杨志和、吴永亮 | 集团财务部、各子公司 | 立行立改 ,并长期坚持 |
向子公司调拨大额资金手续不齐全 | 制定管理制度，规范财务流程，加强对子公司资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续，属公司之间往来的，子公司向集团申请，报集团分管领导审批。 | 杨志和、吴永亮 | 集团财务部、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
银行结算账户数量较多，资金难以集中管理 | 2021年10月，对集团及各子公司名下的账户进行一次集中清理，对于近年来一些闲置的、不是必要的账户统一销户。 | 杨志和 | 集团财务部、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
党建工作存在短板，体制机制不够健全，内部管理不够到位 | 体制机制不够完善 | 现代法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用 | 一是规范和完善城投集团的企业法人制度，明确责任主体。二是健全完善集团法人治理结构，充分发挥董事会、总经理办公会在公司治理中应有的作用。三是建立健全科学的企业管理制度。各子公司、部门根据集团各项管理制度，完善岗位责任制及监督考核制度。四是根据市场经济的特点，充分发挥经理层的运筹作用。 | 陈志忠、杨磊 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改 , 并长期坚持 |
公司内部管理制度不匹配 | 一是建立健全与集团发展相适应的各项管理规章制度。二是根据近年来的实际发展所招聘人才人员的情况，进一步完善招聘管理办法。三是结合岗位职责的特点，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善财务管理制度，加大对全资、控股、参股企业的财务监管。 | 杨磊 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
民主集中制落实不到位 | 一是严格议事程序，所有“三重一大”议题必须将相关事项简介、建议和意见收集整理，并印发征求意见稿。二是通过集中讨论，充分发扬民主，梳理意见建议，集体研究，形成结论。三是形成会议纪要，科学实施贯彻。 | 陈志忠、杨磊 | 集团各部门、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
党建工作有弱项 | 未按要求选举支委成员 | 一是根据相关政策要求，城投集团自2021年1月份成立党委后，将撤销原城投集团党支部，包括原支委委员。二是严格按照相关程序，对3个党支部支委委员进行选举。三是集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。 | 杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉 | 集团机关党支部、市政党支部、联合党支部 | 立行立改 , 并长期坚持 |
发展党员程序不到位 | 严格按照《中国共产党发展党员工作细则》有关程序，规范发展党员流程；对不符合要求的按规定重新在支委会上研究通过，并建立完善工作台账。 | 杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉 | 集团机关党支部、市政党支部、联合党支部 | 立行立改 , 并长期坚持 |
抓整改落实不够到位，存在边改边犯的问题 | 巡察整改不够扎实 | 一是落实工作责任，开展自查自纠。二是建立工作台账，逐项落实进行销号跟进。三是研究制定《规范各支部党建工作方案》，严格落实“三会一课”及“五必到五必访”制度，规范党员组织生活。四是定期开展党建督导、检查工作。 | 杨磊、程祎青、赵裕平、黄卯辉 | 集团机关党支部、市政党支部、联合党支部 | 立行立改 , 并长期坚持 |
内部审计整改不到位 | 重视程度不够，没有针对审计出的问题，召开经理办公会进行研究讨论，没有建立规范的整改台账，没有及时向集团内审委员会反馈整改进度 | 指派专人对内审问题点跟踪，整改验证后销号，对内审问题逐一对照分析，建立问题清单，设立整改台账，并及时反馈至集团内审小组，进行审计闭合。 | 杨志和、吴永亮、汪庆刚 | 集团市政公司 | 立行立改 , 并长期坚持 |
对工程物资仍没有进行有效管控，工程所需主材、辅材在购入时仍然是一次性计入工程成本，对工程余料、下场物资仍没有建立台账管理 | 建立物资采购管理办法，设立物资管理台账，对余料处理做好登记。 | 曾煕平、李党琴、汪庆刚 | 集团工程部、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
未对资产进行盘点，没有资产盘点表，只是按照内审报告上所列资产直接在国有资产管理部门办理资产处置手续 | 定期盘点清理固定资产，办理并转移不属于公司自用资产相关手续，划清资产权属及管理权限。 | 吴永亮 | 集团财务部、各子公司 | 立行立改，并长期坚持 |
中共威尼斯wns8885556委员会 2021年9月26日印发
