东城投党字〔2021〕8号
威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题整改情况报告
根据区委统一部署，2021年5月28日至2021年7月15日，区委第一巡察组对威尼斯wns8885556党委进行了巡察“回头看”，并于2021年9月13日向城投集团反馈了巡察意见，实事求是，客观公正地指出了我单位存在的问题，有针对性地提出了整改意见和建议。集团党委坚持问题导向、目标导向，始终把巡察整改工作作为当前重要的政治任务来抓，从讲政治、讲纪律、讲大局的高度，认真抓好巡察反馈问题整改工作。到目前，巡察反馈4个方面10个主要问题24个具体问题已完成23个，其中“现在法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用”正在整改之中，董事会、总经理办公会均以集团党委会、班子会代替。现将有关情况报告如下：
一、巡察整改工作开展情况
一是加强组织领导、强化责任落实。集团党委高度重视巡察整改工作，成立了党委书记任组长、党委副书记、纪委书记、党委班子成员任副组长的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，全面负责整改工作的组织、协调和督办。在整改过程中，集团党委切实担负起整改工作的主体责任，集团党委书记切实履行整改“第一责任人”职责，班子成员按照职责抓好分管范围内的整改工作的落实，相关职能部门负责人及子（股份）公司负责人作为问题整改的直接责任人，负责具体问题的整改落实，一级抓一级，层层抓落实，切实做到认真改、坚决改、彻底改，不打折扣、不留死角、不拖沓推辞。二是及时动员部署，从严从实推进整改。集团在收到区委巡察反馈意见后及时召开动员部署会，就做好巡察反馈问题整改进行部署落实。就4个方面24个问题进行逐项梳理、深刻剖析、举一反三、深挖根源、研究制定了相应的整改措施，明确整改责任人、并列出整改时限建立整改台账，实行整改销号制度，做到每项都落实，件件有回音。三是加强监督检查，确保整改质量。集团党委把整改落实完成情况作为党政领导班子及各部门、子公司履行党建责任的重要检验。党委班子成员从自身做起，做好表率，形成一级带动一级的良好局面。建立问题台账、落实责任人认领跟进问题的整改进度，同时党委会定期研究解决困难问题，确保整改的质量和效果。对在整改过程中怠慢的责任人，进行约谈、查找原因，从严从实抓好整改质量。四是注重总结经验，建立长效机制。针对反馈问题中总结具有共性的问题举一反三，建立健全相关机制，查漏补缺完善制度，确保有章可循，切实将权力关进制度的笼子里，坚持用制度管权管事管人。及时制定完善了涉及党建、财务、人事、工程采购等相关制度，建立健全科学、长效、管用的工作机制，严格制度执行，严防类似问题的再次发生。通过巡察整改工作，推动全面从严治党，促进干部作风转变，切实把巡察成果转化为推动城投发展的强大动力，努力推动东乡城投各项工作再上新台阶。
二、巡察整改落实情况
对于区委第一巡察组反馈的4个方面24个问题，目前已基本完成整改，还有个别问题正在整改主要是由于牵涉范围广以及不能完全自主的还有待进一步完善。根据集团巡察整改工作实施方案，专门制定了《威尼斯wns8885556党委关于区委第一巡察组巡察反馈问题整改工作清单表》，列出问题清单，制定整改措施，明确整改责任，逐条逐项进行销号。
（一）贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”（即坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之）的重要论述有差距。
整改措施：一是认真学习贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要论述，坚持党的建设和国有企业改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人和党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是坚持把党委的职责权限、机制设置、运行机制、基础保障纳入公司章程，加强和推进城投集团党建工作，尽快完善建立健全现代企业制度。三是把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党组织嵌到公司治理结构中，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，各子公司将党建工作纳入公司章程。四是在工作实践中积极研究党的领导融入到企业经营发展关键环节的实现形式，制定相关制度，从而确保企业的发展方向不偏离，持续强化企业发展的抗风险能力，激发企业内生动力。
（二）党委总揽全局、协调各方的领导作用发挥不够。
整改措施：一是坚持党管干部同发挥市场机制作用相结合，严格落实董事会、经理层选人用人制度。健全完善集团党委议事规则，严格执行“三重一大”决策机制。二是确立党委是公司治理法定主体，按照党章规定履行职责，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，确保党的领导贯穿城投市场化转型升级全过程。
（三）对意识形态工作不够重视。
整改措施：一是加强学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，召开党委中心组学习进行讨论。二是建立意识形态工作领导小组，指定一名党委成员具体负责意识形态工作，统筹协调集团意识形态工作。集团党委书记亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。三是健全完善工作机制，制定各项管理考核制度，严格按照《关于贯彻<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》的要求，班子其他成员根据分工，在各自分管领域将意识形态工作纳入重要议事日程，将意识形态工作与各项业务同部署、同落实、同检查、同考核。四是加强意识形态工作干部队伍建设，培养一批高素质的意识形态工作人员。五是切实做好意识形态宣传工作，对工作责任心不强的相关工作人员，严肃批评教育，强化工作责任心。
（四）防范化解重大风险能力不足。
整改措施：认真梳理集团代建政府重点工程项目及垫付政府重点工程各种款项，积极与区财政、重点办、房管等部门进行账目核查，明确项目支出，有效地防范和化解重大风险。
（五）没有统筹好经济效益和社会效益的关系。
整改措施：一是按照抚府（2020）7号文件要求，河道疏浚项目经2021年4月30日区委常委会研究同意，已移交赣抚公司东乡分公司管理经营。二是分管领导对削石工程负责人、土方工程、绿植工程负责人约谈，集体商议研究推进工程进度办法和方案。三是根据实际情况、各段负责人将工程倒排工期，相互衔接，对接后，按预定工期严格施工进度。四是加强监督管理，对各环节同时推进，实施奖罚制度。
（六）对涉及群众切身利益的“堵点”“痛点”“难点”关注不够,化解不力。
整改措施：一是组织设计、施工、监理、乡镇、劳务对粪污一体化逐户进行排查，形成问题清单，对照清单逐一整改到位。二是制定项目倒排施工工期，加快项目推进，并对劳务队伍加强管理，选派经验丰富的同志下乡指导，做好技术交底，确保按图施工，保障工程质量。三是设立乡镇粪污一体化专班，对群众反映的“堵点”“痛点”“难点”问题，及时协调解决到位，减少舆论、消除群众的不满情绪。四是通过司法途径起诉原开发商周长根，有效解决城南桔园五户业主产权证的办理。
（七）城投集团治理架构组建不扎实。
整改措施：一是建立清晰的现代化企业管理体系，理顺集团与子公司的关系，完善决策机制，落实子公司生产经营目标，建立健全子公司绩效考核、人事管理、监督管理等制度。二是加大引入人才力度，向社会公开招聘专业型、技术型人才，切实解决目前子公司人员不足的问题。三是开展空壳公司的清理工作，加大正常运营所属企业的注资力度，确保子公司正常运转。四是积极推进国有企业混合所有制改革，力争到2022年，区属竞争类国有企业混合所有制达70%。四是加快集团业务用房工程建设进程，力争今年开工建设，建成后将所有子公司全部集中办公、集中管理。
（八）“走出去”拓展经营业务,参与更广泛的市场竞争的步子不快。
整改措施：积极筹备集团市场部，并详细制定市场部工作职责、运行模式及对外拓展市场的工作计划和实施方案。
（九）主体责任落实有欠缺。
整改措施：一是健全完善集团内审工作机制，科学编制内审工作计划，对照问题症结，出台审计报告，有效发挥集团内审委员会作用。二是根据股权转让协议规定，与华城公司商谈股权还原，退出此公司。三是面向社会公开招聘一名全职财务人员，派驻建晟水利水电公司进行财务监管。四是严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真开展自查自纠，举一反三，坚决杜绝以任何形式、任何理由为在编干部发放加班费、挂证费等福利及津补贴。具体由主要领导对分管领导进行约谈提醒，分管领导对公司（部门）负责人进行约谈提醒。
（十）履行监督责任有差距。
整改措施：一是配齐配强纪检监察干部，积极推行派驻监察专员工作机制，认真履行监督第一职责，重点抓好工程招投标、材料采购、投融资、国有资产管理的监管，梳理排查廉洁风险点，细化“四色”风险防控措施。二是进一步制订完善控股、子公司的各项经营管理制度。三是进一步加强融资管理，杜绝违规向第三方支付咨询服务费。
（十一）项目实施不够规范。
整改措施：一是落实岗位责任制，严格执行各项管理制度。二是将定期或不定期组织检查，按照在建工程管理办法，严格执行相关考核措施。三是督促提醒施工单位项目经理，规范施工秩序和流程，对违规者严肃处理。
（十二）工程分包不够规范。
整改措施：一是根据工程建设需要招聘技术人员，完善工程项目组织管理实施方式。二是切实加强和规范分包管理，加大惩罚力度。三是加强与职能部门的沟通，项目各方积极配合，加快施工前期各项手续的办理，待具备开工条件再行实施，避免出现先施工后补办手续的情况。
（十三）集团内部划拨资金随意,改变资金性质。
整改措施：加强对重大资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续。重大资金调拨须经集团班子会研究，完善董事长、总经理、分管财务副总、财务总监、以及调出单位的分管领导签批手续。除部分融资资金流转要按相应机构要求填写资金性质外，其他的资金调拨均不得改变资金用途。
（十四）向子公司调拨大额资金手续不齐全。
整改措施：制定管理制度，规范财务流程，加强对子公司资金调拨的管理，不断完善大额资金调拨手续，属公司之间往来的，子公司向集团申请，报集团分管领导审批。
（十五）银行结算账户数量较多，资金难以集中管理。
整改措施：2021年10月，对集团及各子公司名下的账户进行一次集中清理，对于近年来一些闲置的、不是必要的账户统一销户。
（十六）现代法人治理结构不健全，功能发挥不充分，董事会、总经理办公会在公司治理中没有发挥应有的作用。
整改措施：一是规范和完善城投集团的企业法人制度，明确责任主体。二是健全完善集团法人治理结构，充分发挥董事会、总经理办公会在公司治理中应有的作用。三是建立健全科学的企业管理制度。各子公司、部门根据集团各项管理制度，完善岗位责任制及监督考核制度。四是根据市场经济的特点，充分发挥经理层的运筹作用。
（十七）公司内部管理制度不匹配。
整改措施：一是建立健全与集团发展相适应的各项管理规章制度。二是根据近年来的实际发展所招聘人才人员的情况，进一步完善招聘管理办法。三是结合岗位职责的特点，健全完善薪酬管理制度和考核管理制度。四是完善财务管理制度，加大对全资、控股、参股企业的财务监管。
（十八）民主集中制落实不到位。
整改措施：一是严格议事程序，所有“三重一大”议题必须将相关事项简介、建议和意见收集整理，并印发征求意见稿。二是通过集中讨论，充分发扬民主，梳理意见建议，集体研究，形成结论。三是形成会议纪要，科学实施贯彻。
（十九）未按要求选举支委成员。
整改措施：一是根据相关政策要求，城投集团自2021年1月份成立党委后，将撤销原城投集团党支部，包括原支委委员。二是严格按照相关程序，对3个党支部支委委员进行选举。三是集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。
（二十）发展党员程序不到位。
整改措施：严格按照《中国共产党发展党员工作细则》有关程序，规范发展党员流程；对不符合要求的按规定重新在支委会上研究通过，并建立完善工作台账。
（二十一）巡察整改不够扎实。
整改措施：一是落实工作责任，开展自查自纠。二是建立工作台账，逐项落实进行销号跟进。三是研究制定《规范各支部党建工作方案》，严格落实“三会一课”及“五必到五必访”制度，规范党员组织生活。四是定期开展党建督导、检查工作。
（二十二）重视程度不够，没有针对审计出的问题，召开经理办公会进行研究讨论，没有建立规范的整改台账，没有及时向集团内审委员会反馈整改进度。
整改措施：指派专人对内审问题点跟踪，整改验证后销号，对内审问题逐一对照分析，建立问题清单，设立整改台账，并及时反馈至集团内审小组，进行审计闭合。
（二十三）对工程物资仍没有进行有效管控，工程所需主材、辅材在购入时仍然是一次性计入工程成本，对工程余料、下场物资仍没有建立台账管理。
整改措施：建立物资采购管理办法，设立物资管理台账，对余料处理做好登记。
（二十四）未对资产进行盘点，没有资产盘点表，只是按照内审报告上所列资产直接在国有资产管理部门办理资产处置手续。
整改措施：定期盘点清理固定资产，办理并转移不属于公司自用资产相关手续，划清资产权属及管理权限。
三、存在问题的主要原因
一是威尼斯wns8885556市场化转型以来，历时较短，业务扩展较快，并且呈现多元化的投资及运营，鉴于人员素质、人力、时间、经验等多种因素，导致很多方面存在短板。二是在系统学习上不够深入、不够全面，学习方式、方法比较单调，理论联系实践，学以致用存在差距。三是在工作的责任心及担当方面还不够，没有完全树立主人翁精神。四是在考核机制及执行方面，制度抓落实不够到位。存在不愿不敢动真碰硬的思想。
四、下一步的工作计划
威尼斯wns8885556将认真贯彻区委巡察工作要求，把此次巡察整改看作是重新启程再出发，全面加强集团的建设，切实做好巡察整改“后半篇文章”。
一是持续抓好整改，确保整改工作件件落实到位。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已完成的整改的问题，定期组织“回头看”，举一反三，不断深化和巩固整改成果，对尚未整改到位的问题，按照整改方案倒排计划，对需长期坚持的问题，加强后续跟踪督查、坚决防止问题反弹回潮。二是从严管党治党，压实“两个责任”。严格落实党委主体责任，进一步明确党委书记“第一责任人”责任，其他班子成员切实履行“一岗双责”，持续加强集团党的全方位建设工作，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。强化内部监察审计，强化招投标程序性和合理性审查，健全工程项目和物资采购标书条款的审查把关机制，堵漏洞找短板。三是切实巩固整改成果，建立健全长效机制。以此次巡察整改为契机，结合目前城投多元化业务工作的实际，具体问题具体分析、找准根源漏洞、健全相关规章制度、切实做到标本兼治、推进巡察整改成果长效化运行，以巡察整改效果，完善东乡城投的管理机制，建立完善的现代化企业制度以推动东乡城投的可持续发展。四是抓学习、提素质。努力提高所有干职工的综合素质，坚持把学习作为提高政治思想水平，增强发展能力，创新工作经验的主要途径，不断创新方法，健全机制，把巡察整改成果进一步巩固和升华。
中共威尼斯wns8885556委员会
2021年11月26日
中共威尼斯wns8885556委员会 2021年11月26日印发
